Plataformas de inversión falsas
Sitios y aplicaciones que imitan a una casa de cambio real. El saldo que ves es un número inventado: tu dinero salió el primer día.
Abogados en español · Fraude cripto
Fraude de bitcoin y criptomonedas: veías ganancias, pero no podías retirar.
Una plataforma que mostraba tu dinero creciendo. Un “asesor” o una amistad en línea que te enseñó a invertir. Y el día que quisiste retirar, apareció un “impuesto”, una “comisión” o el silencio. Las criptomonedas dejan rastro: revisamos tu caso, seguimos las transacciones y te decimos qué se puede hacer.
- Atención en español
- Confidencial y sin compromiso
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Así operan
Ocho fraudes con criptomonedas que más dinero se llevan.
Los disfraces cambian, pero el guion se repite: confianza, ganancias que solo existen en una pantalla y un obstáculo cuando quieres tu dinero.
El amigo o la pareja en línea
Semanas de conversación y confianza hasta que te “enseñan” a invertir. Es el fraude que más dinero mueve hoy.
“Paga para retirar”
Impuestos, comisiones, verificaciones o depósitos de garantía para liberar tus fondos. Cada pago es otra pérdida.
Falsos recuperadores
Después del fraude te contacta alguien que promete recuperar tu dinero, a veces haciéndose pasar por una agencia del gobierno.
Grupos y “señales” de inversión
Canales de mensajería con supuestos expertos y testimonios falsos que empujan a todos a la misma plataforma.
Trabajos por tareas
Te pagan poco por tareas simples y luego te piden “recargar” con criptomonedas para seguir cobrando.
Cajeros de bitcoin bajo presión
Alguien se hace pasar por tu banco o una autoridad y te ordena mover tu dinero a un cajero de criptomonedas “para protegerlo”.
Robo de billetera
Un enlace, una aplicación o un “soporte técnico” falso que obtiene tu frase semilla y vacía tu billetera.
¿Te pasó algo parecido? Cuéntanoslo y te decimos si hay caso.
Contar mi caso por WhatsAppLo dicho y la realidad
Lo que te dijeron y lo que pasaba con tu dinero.
Casi ninguna víctima fue ingenua: estos fraudes están diseñados por profesionales para parecer una inversión de verdad.
Lo que te dijeron“Mira cuánto ha crecido tu cuenta.”
Lo que suele haber detrásUn panel inventado: los fondos ya habían salido de la billetera.
Lo que te dijeron“Solo falta pagar el impuesto para retirar.”
Lo que suele haber detrásNingún impuesto se paga así: es otro cobro del mismo fraude.
Lo que te dijeron“Es una plataforma regulada.”
Lo que suele haber detrásUn sitio creado hace pocos meses, sin registro ante ninguna autoridad.
Lo que te dijeron“Yo también invierto aquí, confía en mí.”
Lo que suele haber detrásUna identidad falsa operada por un grupo organizado.
Lo que te dijeron“Mi tío tiene información privilegiada.”
Lo que suele haber detrásUn guion que se repite palabra por palabra con miles de víctimas.
Lo que te dijeron“Recuperamos tu dinero, garantizado.”
Lo que suele haber detrásUna segunda estafa dirigida a quien ya perdió.
Qué hacer ahora
Si te estafaron con criptomonedas, haz esto hoy.
El tiempo juega en contra: mientras más pronto se documenta y se reporta, más opciones hay de alcanzar los fondos antes de que se dispersen.
Deja de enviar dinero
Ningún pago adicional libera tus fondos. Si te piden más para retirar, es la confirmación del fraude.
No borres nada ni confrontes al estafador
Guarda las conversaciones completas, el sitio, la aplicación y los perfiles. Si los alertas, pueden borrar el rastro.
Reúne los datos de cada envío
Fechas, montos, direcciones de billetera e identificadores de transacción (hash). Con eso se puede seguir el recorrido del dinero.
Avisa a tu banco y a tu casa de cambio
Si compraste las criptomonedas con transferencia o tarjeta, repórtalo de inmediato y pregunta qué se puede detener o disputar.
Reporta al FBI (IC3) y a la FTC
El reporte oficial es gratuito y es la base de cualquier intento de congelar fondos. El IC3 no trabaja con empresas de recuperación.
Revisa el caso con un abogado
Evaluamos el rastro de los fondos y si hay a quién reclamar: una plataforma identificable, un intermediario o personas concretas.
Autochequeo en 1 minuto
¿Cuántas de estas te pasaron a ti?
Marca las que apliquen. No es un diagnóstico legal, pero nos permite entender tu caso desde el primer mensaje.
Marca las situaciones que viviste.
Enviar mis respuestas por WhatsApp
Se abrirá WhatsApp con lo que marcaste, listo para enviar.
Lo que hacemos
Rastreo, evidencia y una evaluación honesta.
En fraudes con criptomonedas abundan las promesas fáciles. Nosotros empezamos por decirte la verdad: qué se puede seguir, qué probabilidades reales hay y qué no vale la pena intentar.
- Ordenamos tu caso: envíos, billeteras, plataformas y conversaciones.
- Seguimiento del recorrido de los fondos entre billeteras.
- Reclamos ante tu banco y ante las casas de cambio involucradas.
- Apoyo para presentar reportes sólidos ante las autoridades.
- Acciones civiles cuando hay responsables o intermediarios identificables.
- Sin garantías de recuperación: sí rigor y claridad en cada paso.
Para la primera conversación
Lo que conviene tener a la mano.
No necesitas tenerlo todo. Empieza con lo que tengas: parte de nuestro trabajo es ayudarte a conseguir y ordenar lo que falta.
- Direcciones de billetera e identificadores de transacción
- Comprobantes bancarios o de la casa de cambio
- Capturas del sitio o la aplicación y de tu saldo
- Conversaciones completas con el “asesor”
- Nombres, teléfonos, perfiles y enlaces usados
- Reportes que ya hayas presentado
Preguntas frecuentes
Lo que casi todos preguntan antes de escribirnos.
¿Se puede recuperar el dinero de un fraude con criptomonedas?
A veces, y nunca está garantizado. Depende de qué tan rápido se actúe, de cómo salió el dinero de tu banco y de si los fondos llegan a una plataforma identificable. Te damos una evaluación honesta antes de que decidas nada.
¿Cómo saben a dónde fue mi dinero?
Cada envío de criptomonedas queda registrado en una cadena pública. Con la dirección de la billetera o el identificador de la transacción se puede seguir el recorrido de los fondos.
Me piden pagar un impuesto para retirar mis ganancias, ¿lo pago?
No. Es una de las señales más claras de fraude. Los impuestos no se pagan a una plataforma para liberar un retiro, y cada pago adicional será otra pérdida.
Una empresa me garantiza recuperar mis criptomonedas, ¿es confiable?
Desconfía de cualquiera que garantice resultados o cobre por adelantado con esa promesa. Las autoridades advierten que es una segunda estafa frecuente, y que hay quienes incluso se hacen pasar por agencias del gobierno.
Mi banco dice que yo autoricé la transferencia, ¿ya no hay nada que hacer?
No necesariamente. Los pagos autorizados son más difíciles de disputar, pero un reporte rápido y bien documentado puede abrir opciones, y además puede haber reclamos contra otros implicados.
Me da vergüenza haber caído, ¿es normal?
Es muy normal, y es justo con lo que cuentan los estafadores. Aquí nadie te va a juzgar: revisamos los hechos y vemos qué se puede hacer.
¿Importa mi estatus migratorio?
En general no te impide presentar un reclamo civil. La conversación con nosotros es confidencial.
¿Cuánto cuesta la primera conversación?
La primera conversación es confidencial y sin compromiso. Si vemos un camino viable, te explicamos con claridad cómo funcionarían los honorarios antes de que decidas nada.
También te puede servir
Otros casos que revisamos.
Fraude de visas falsas
Pagaste por una visa o un trámite migratorio que nunca existió: seguimos el dinero y reclamamos a los implicados.
Fraude de paneles solares
Paneles “gratis”, ahorros que nunca llegaron y préstamos de 25 años que no te explicaron.
Robo de identidad
Cuentas, préstamos o servicios abiertos a tu nombre que tú no pediste, y deudas que no son tuyas.
Fraude con tarjetas y transferencias bancarias
Cargos que no hiciste, cuentas vaciadas y un banco que se niega a devolver tu dinero.
Empieza hoy
Una conversación puede ordenar lo que hoy parece perdido.
Escríbenos o llámanos. Escuchamos tu situación, la evaluamos con seriedad y te decimos qué camino vemos.
+1 (917) 285-1237